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lehu168乐虎:第五届董事会第四十五次会议决议公告

发布日期:2015-10-15 浏览次数:8232

证券代码:300388  证券简称:lehu168乐虎公告  编号:2015-120

安徽lehu168乐虎节能科技股份有限lehu168乐虎 第五届董事会第四十五次会议决议公告

      本lehu168乐虎及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      安徽lehu168乐虎节能科技股份有限lehu168乐虎(以下简称“lehu168乐虎”)第五届董事会第四十五次会议(以下简称“本次会议”)于2015年10月15日在lehu168乐虎三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由董事长李炜先生主持,应参与表决董事11人实际表决董事11人,lehu168乐虎部分监事、高管列席了会议。本次会议通知于2015年10月9日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出,会议召开符合《中华人民共和国lehu168乐虎法》、《lehu168乐虎章程》的规定,会议召开合法、有效。经董事认真审议,通过如下决议:一、审议通过《关于收购挪威Goodtech Environment ASlehu168乐虎100%股权的议案》同意lehu168乐虎以44,370,772挪威克朗(约合人民币3,472.9万元)协议受让挪威Goodtech Environment ASlehu168乐虎100%股权。具体内容详见巨潮资讯网上的lehu168乐虎公告(2015-119号)。表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。

       特此公告。

安徽lehu168乐虎节能科技股份有限lehu168乐虎董事会

二〇一五年十月十五日

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