lehu168乐虎

证券代码：300388 证券简称：lehu168乐虎 公告编号：2015-126

安徽lehu168乐虎节能科技股份有限lehu168乐虎第五届董事会第四十七次会议决议公告

      本lehu168乐虎及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽lehu168乐虎节能科技股份有限lehu168乐虎（以下简称“lehu168乐虎”）第五届董事会第四十七次会议（以下简称“本次会议”）于2015年10月23日在lehu168乐虎三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由董事长李炜先生主持，应参与表决董事11人，实际表决董事11人，lehu168乐虎部分监事、高管列席了会议。本次会议通知于2015年10月19日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出，会议召开符合《中华人民共和国lehu168乐虎法》、《lehu168乐虎章程》的规定，会议召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议：

       一、审议通过《关于投资郎溪县污水处理厂及配套管网 PPP 项目的议案》

      同意lehu168乐虎投资郎溪县污水处理厂及配套管网 PPP 项目，并授权lehu168乐虎经营层与相关政府单位签署协议。具体内容详见lehu168乐虎对外投资公告（2015-128 号）。表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

      二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

      (( 一) ) 聘任张平先生为lehu168乐虎副总经理

      根据lehu168乐虎经营发展需要，经lehu168乐虎总经理提名，董事会同意聘请张平先生为lehu168乐虎副总经理。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

      张平先生个人简历：

      张平（Alex Ping Zhang），男，1966 年 10 月出生，美籍华人。1988 年毕业于上海交通大学热能工程专业，1992 年攻读美国亚利桑那州大学工业技术硕士学位。1992 年至 1995 年，供职于美国阿兰柯（Alanco）环境资源lehu168乐虎，担任该lehu168乐虎副总裁和中国业务总代表。1995 年加入美国麦王环保能源集团（麦王），担任高级副总裁和麦王环境技术股份有限lehu168乐虎总裁。表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

      ( ( 二) ) 聘任王立余先生为lehu168乐虎副总经理

      根据lehu168乐虎经营发展需要，经lehu168乐虎总经理提名，董事会同意聘请王立余先生为lehu168乐虎副总经理。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

      王立余先生个人简历：

      王立余，男，1968 年 2 月出生，汉族。1990 年毕业于江苏淮阴工学院机械设计制造专业，大专学历，中级工程师，二级建造师。1990 年至 2001 年，历任大华集团油脂化工厂任车间主任、种业lehu168乐虎任副经理；2001 年至 2003 年，任职安岱技术有限lehu168乐虎任工程部副经理；2003 年 12 月份入职安徽lehu168乐虎节能科技股份有限lehu168乐虎，历任项目经理，工程部经理，徐州国祯水务运营有限lehu168乐虎总经理。表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       三、审议通过《关于调整lehu168乐虎组织架构的议案》

       为适应lehu168乐虎发展需要，优化业务流程，董事会同意调整lehu168乐虎现有组织架构：设立经营管理部，负责lehu168乐虎年度经营计划、预算、经营分析、数据分析、项目投资管理等。表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

       特此公告。

安徽 lehu168乐虎节能科技股份有限lehu168乐虎 董事会

二〇一五年十月二十三日